Verdachte klanten verklikken

Vorig jaar ‘verklikten’ de banken maar liefst 8.662 vaststellingen van verdacht geld of verdachte rekeningen en transacties. Dat is meer dan het dubbele van het aantal aangiftes dat zes jaar geleden genoteerd werd (3.831). De banken zijn zeer voorzichtig geworden. Ze hebben hun lesje wel geleerd. En de maatregel – vanuit het standpunt van de overheid – loont.

Recordaantal verklikkingen

De meeste dossiers die de overheid aan de bevoegde instanties (gerecht) overhandigde waren afkomstig van de aangiftes van de banken en de wisselkantoren.

De antiwitwascel kreeg in 2016 in totaal 27.264 meldingen van verdachte geldstromen, die konden gelinkt worden aan het witwassen van crimineel geld of terreurfinanciering. De grootste verklikkers waren:

• Wisselkantoren (9.392)

• Banken (8.662)

• Bpost (1.118)

• Notarissen (1.049)

Van de 1,15 miljard euro verdacht geld in het totaal van de behandelde dossiers had ruim 1 miljard euro betrekking op de meldingen van de banken.